Receita Federal Combate Crime Organizado em São Paulo com Novas Regras

Por Redação Radar do Dia. Publicado em 28/08/2025 19:10:43. Última atualização em 28/08/2025 19:10:43.

Receita Federal Combate Crime Organizado em São Paulo com Novas Regras

Nova Medida da Receita Federal Visa Combater o Crime Organizado em São Paulo

Na manhã desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a Receita Federal anunciou uma nova norma que equipara as fintechs às instituições financeiras tradicionais, como parte de um esforço para combater o crime organizado, especialmente as operações do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Operação Revela Controle do PCC sobre Fundos de Investimento

A megaoperação realizada pela Receita Federal revelou a existência de 40 fundos de investimento, que juntos possuem um patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pela facção criminosa. As investigações se concentraram no mercado financeiro de São Paulo, especialmente na Avenida Faria Lima, onde membros do PCC atuavam de forma infiltrada.

Alvo Principal: BK Bank e Contas Não Rastreáveis

Um dos principais alvos da operação é a fintech BK Bank, que tem sido utilizada para movimentar grandes quantias de dinheiro através de contas chamadas “bolsão”, que não podem ser rastreadas. Essa prática tem levantado preocupações sobre a segurança e a transparência no setor financeiro.

Novas Regras: Igualdade de Tratamento entre Fintechs e Bancos

A nova norma da Receita Federal tem como objetivo estabelecer que as fintechs estarão sujeitas às mesmas obrigações de transparência e fornecimento de informações que as instituições financeiras tradicionais. Entre os pontos destacados estão: – O compromisso explícito de combater o crime organizado. – A afirmação de que as fintechs devem seguir as mesmas regras que os bancos. – A referência à Lei do Sistema de Pagamentos Brasileiro, para esclarecer que não há novas taxações, especialmente sobre o Pix.

Combate à Lavagem de Dinheiro nas Fintechs

As fintechs têm sido frequentemente utilizadas para operações de lavagem de dinheiro, especialmente devido ao vácuo regulatório que existe atualmente. Esse cenário permite que elas não sigam as mesmas exigências de transparência que as instituições financeiras tradicionais têm respeitado por mais de duas décadas. Com essa nova abordagem, a Receita Federal busca não apenas regulamentar o setor, mas também fortalecer o combate ao crime financeiro em São Paulo e em todo o Brasil.

Deixe o seu comentário! Os comentários não serão disponibilizados publicamente

Cancelar Resposta

Outros artigos

Programa Diamante em Capivari de Baixo: Educação Ambiental Transformadora

Programa Diamante em Capivari de Baixo: Educação Ambiental TransformadoraIniciado em 2019, o Programa Diamante + Educação Ambiental (PDEA) tem se destacado como uma importante iniciativa de conscientização ambiental na região Sul de Santa Catarina. Com sede no Parque Diamante +Energia, em Capivari de Baixo, o programa já atendeu mais de 35 mil estudantes e 600 instituições.Atividades Educativas em Capivari de Baixo: Sustentabilidade para TodosAs atividades do PDEA são realizadas em ambientes ao ar livre e em uma infraestrutura adaptada dentro do parque. Este espaço acolhedor foi projetado para proporcionar uma experiência educativa enriquecedora. O programa recebe grupos de escolas públicas e particulares, além de empresas e entidades da sociedade civil, todos interessados em aprender sobre sustentabilidade e conservação ambiental.PDEA e os ODS da ONU: Contribuições para um Futuro SustentávelO PDEA não apenas promove a educação ambiental, mas também se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Através de suas atividades, o projeto estimula os visitantes a se tornarem defensores ativos do meio ambiente, contribuindo para um futuro mais sustentável. Mylena de Medeiros, Coordenadora do PDEA, destaca a importância dessa iniciativa: “Cada encontro é uma semente plantada, e já começamos a ver florescer atitudes que transformam a escola, a comunidade e o amanhã.”Acessibilidade no Programa Diamante: Inclusão e Conscientização AmbientalUm dos principais focos do PDEA é garantir que a conscientização ambiental seja acessível a todos. O programa realiza adaptações físicas em suas instalações e planeja aulas que atendem a diversas faixas etárias e necessidades, incluindo pessoas com deficiência.Parque Diamante +Energia: Refúgio Natural e Cultural em Santa CatarinaInaugurado em 2013, o Parque Diamante +Energia ocupa mais de 50 hectares e é reconhecido como Ponto de Cultura pelo Governo Federal. O parque é um verdadeiro refúgio natural, com 26 hectares de mata reflorestada e cinco hectares de vegetação nativa. O projeto, que recebeu um investimento de cerca de R$ 35 milhões, prioriza a sustentabilidade, utilizando captação de água da chuva e energia solar para abastecimento.Visitação ao Programa Diamante: Agende sua Experiência EducativaOs interessados em conhecer o Programa Diamante podem agendar visitas pela manhã, das 9h às 10h30, ou à tarde, das 14h às 15h30. Para agendamentos, o contato pode ser feito pelo telefone (48) 99645-0124 ou através do site oficial do parque.O Programa Diamante + Educação Ambiental é uma iniciativa que vai além do aprendizado, cultivando valores que moldam uma geração mais consciente e engajada na proteção do meio ambiente.{"@context":"https://schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Programa Diamante em Capivari de Baixo: Educação Ambiental Transformadora","mainEntityOfPage":"https://radardodia.com.br","datePublished":"2025-08-28T22:35:33.278Z","dateModified":"2025-08-28T22:35:33.278Z","author":{"@type":"Organization","name":"Radar do Dia"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Radar do Dia","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://radardodia.com.br/wp-content/uploads/2024/01/logo-512.png"}}}...

Ler artigo

Resgate de Onça-Parda em Cerqueira César: Comunidade Se Mobiliza

Resgate de Onça-Parda em Cerqueira César, SP, Mobiliza ComunidadeNa tarde de quarta-feira, 27 de agosto de 2025, uma onça-parda idosa e debilitada foi resgatada em uma área de mata na zona rural de Cerqueira César, São Paulo. O felino estava nas proximidades da Represa de Jurumirim quando moradores da região notificaram a equipe da prefeitura, que imediatamente iniciou o processo de resgate. O momento foi registrado em vídeo e está disponível para visualização.Estado de Saúde do Animal e Cuidados VeterináriosDe acordo com Thiago Godoi, secretário de Meio Ambiente e biólogo, a onça-parda não apresentava sinais de atropelamento ou ataque, mas estava visivelmente enfraquecida. "É uma fêmea bem debilitada. Em uma análise rápida, percebemos que já tem uma certa idade. Conseguimos fazer a captura sem nenhum problema", destacou Godoi.Após o resgate, a onça foi levada para a clínica veterinária municipal, onde está recebendo acompanhamento e medicação adequada. “Não havia nenhum ferimento aparente. Acreditamos que a condição dela seja realmente por conta da idade, e o veterinário também confirmou isso”, explicou o secretário.Expectativa de Vida e Características da Onça-PardaGodoi ressaltou que a onça-parda, que vive em média de 8 a 10 anos, aparentemente se encontra nessa faixa etária. “É um animal já com idade avançada, com a ponta das presas bem gastas. Tudo indica que já é uma senhora caminhando para o final da vida”, completou. A previsão é que a onça-parda seja transferida nesta quinta-feira, 28 de agosto, para o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas), localizado em Botucatu, SP.Espécies Ameaçadas e Cuidados com Animais SilvestresA onça-parda é o segundo maior felino do Brasil e habita todos os biomas do país, incluindo florestas e savanas, além de áreas modificadas como plantações e pastagens. Essa espécie é protegida por leis ambientais e considerada ameaçada de extinção. Em caso de encontro com animais silvestres, as autoridades recomendam que as pessoas evitem qualquer contato e acionem imediatamente os órgãos responsáveis.A comunidade de Cerqueira César se mobilizou para garantir o bem-estar do animal, e o resgate destaca a importância da preservação da fauna silvestre na região.Para mais notícias sobre a região, acesse o g1 Itapetininga e Região.{"@context":"https://schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Resgate de Onça-Parda em Cerqueira César: Comunidade Se Mobiliza","mainEntityOfPage":"https://radardodia.com.br","datePublished":"2025-08-28T21:22:18.946Z","dateModified":"2025-08-28T21:22:18.946Z","author":{"@type":"Organization","name":"Radar do Dia"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Radar do Dia","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://radardodia.com.br/wp-content/uploads/2024/01/logo-512.png"}}}...

Ler artigo

Polícia Civil do DF captura foragido da Gangue do Rolex em SP

Polícia Civil do DF realiza prisão em São Paulo de foragido da 'Gangue do Rolex'Na manhã de quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em São Paulo um homem de 31 anos, suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo. A operação ocorreu em Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista, com o apoio do 16º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo.Quadrilha já tinha outros integrantes presos em novembro de 2024Esse suspeito estava foragido desde a Operação Cartada Final, que resultou na prisão de outros membros da organização criminosa em novembro de 2024. As investigações revelaram que a 'Gangue do Rolex' atuava em todo o Brasil, realizando assaltos em diversos estados. Apenas no Distrito Federal, a quadrilha foi responsável por pelo menos cinco roubos de relógios de luxo em 2023.Mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil do DFO cumprimento do mandado de prisão preventiva foi realizado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do DF. Em 2024, o líder da quadrilha foi detido em Pernambuco, onde foram apreendidos quatro relógios de luxo, cada um avaliado em R$ 150 mil.Organização criminosa com divisão de funçõesDe acordo com as investigações, a quadrilha operava com uma divisão clara de funções:- Olheiros: responsáveis por identificar as possíveis vítimas.- Executores: realizavam os assaltos armados, muitas vezes abordando as vítimas em semáforos.- Suporte logístico: organizava a hospedagem e providenciava motocicletas com placas adulteradas para a realização dos crimes.- Rede de receptadores: os relógios roubados eram rapidamente encaminhados a uma rede internacional de receptadores.Receptação de produtos roubados é crimeÉ importante lembrar que comprar produtos roubados ou furtados é considerado crime de receptação, conforme o Artigo 180 do Código Penal. A pena varia de um a quatro anos de reclusão, além de multa. Em casos qualificados, a pena pode chegar a oito anos, especialmente para comerciantes que revendem produtos oriundos de roubo ou furto.A atuação da Polícia Civil do DF demonstra um esforço contínuo no combate ao crime organizado e na proteção do patrimônio dos cidadãos.{"@context":"https://schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Polícia Civil do DF captura foragido da Gangue do Rolex em SP","mainEntityOfPage":"https://radardodia.com.br","datePublished":"2025-08-28T22:06:30.367Z","dateModified":"2025-08-28T22:06:30.367Z","author":{"@type":"Organization","name":"Radar do Dia"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Radar do Dia","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://radardodia.com.br/wp-content/uploads/2024/01/logo-512.png"}}}...

Ler artigo

Receita Federal Combate Crime Organizado em São Paulo com Novas Regras