Monitoramento de Fintechs e Combate à Lavagem de Dinheiro em SP

Monitoramento de Fintechs em São Paulo: Nova Medida Contra Lavagem de Dinheiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, que as fintechs e fundos de investimento serão alvo de um monitoramento intensivo em São Paulo. Essa medida surge após uma megaoperação realizada na manhã de quinta-feira, 28 de julho, que desmantelou um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, revelando que o Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizava instituições financeiras para lavar dinheiro e ocultar patrimônio.

Inteligência Artificial na Fiscalização: Futuro do Controle Financeiro em São Paulo

Durante sua fala, Haddad enfatizou que a lavagem de dinheiro por meio de fintechs está com os dias contados. “Usaremos a Inteligência Artificial que já dispomos para rastrear e acompanhar o que entra e o que sai das fintechs. Vamos seguir o dinheiro do criminoso”, afirmou. Ele garantiu que a fiscalização sobre essas empresas será tão rigorosa quanto a aplicada ao sistema bancário tradicional.

O ministro destacou que a tecnologia será capaz de detectar movimentações atípicas, como entradas e saídas de recursos sem identificação clara. “Tudo isso a nossa IA vai pegar e vamos para cima de quem estiver fazendo coisa errada”, completou.

Megaoperação Revela Esquemas Criminosos no Setor de Combustíveis em SP

As investigações da Polícia Federal revelam que as apreensões da megaoperação devem desvendar novos grupos envolvidos em esquemas milionários de adulteração de combustíveis e sonegação de impostos. O material coletado é considerado abundante e relevante, com potencial para aprofundar as investigações sobre lavagem de dinheiro relacionada ao narcotráfico e à corrupção.

Desafios na Operação: Mandados de Prisão e Lavagem de Dinheiro no Brasil

Entretanto, delegados federais expressaram preocupação com o número de mandados de prisão preventiva não cumpridos. Dos 14 expedidos, apenas seis foram efetivados, permitindo que alguns dos principais alvos escapassem. “É totalmente atípico em nossas operações acontecer isso. Temos que investigar o porquê disso”, declarou um investigador.

Compromisso do Governo em Cumprir Mandados de Prisão em São Paulo

Apesar das dificuldades enfrentadas, os responsáveis pela operação garantem que os mandados restantes serão cumpridos. “É uma questão de honra. Não vamos desistir”, afirmou um dos agentes envolvidos na ação.

Com essas medidas, o governo busca não apenas desmantelar esquemas criminosos, mas também prevenir a utilização de novas tecnologias para fins ilícitos. A luta contra a lavagem de dinheiro e a corrupção continua em foco, prometendo um futuro mais transparente para o setor financeiro no Brasil.