Ministro Fernando Haddad Anuncia Medidas Contra Lavagem de Dinheiro em SP

Por Redação Radar do Dia. Publicado em 28/08/2025 19:55:56. Última atualização em 28/08/2025 19:55:56.

Ministro Fernando Haddad Anuncia Medidas Contra Lavagem de Dinheiro em SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira (12) que a utilização de fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro está prestes a ser severamente limitada. Durante uma coletiva em São Paulo, Haddad destacou que, com as novas medidas, o crime organizado terá que encontrar novas formas de ocultar suas fortunas.

Megaoperação da PF Revela Uso de Fintechs pelo PCC em São Paulo

Na manhã de quinta-feira (28), uma megaoperação realizada pela Polícia Federal revelou que a facção criminosa PCC estava utilizando instituições financeiras tradicionais para encobrir transações e ocultar patrimônio. O ministro comentou sobre a importância dessa operação, que expôs fraudes significativas no sistema financeiro.

Inteligência Artificial na Fiscalização de Fintechs Contra Crimes Financeiros

“Vamos utilizar a Inteligência Artificial que já temos para monitorar o fluxo de dinheiro nas fintechs. Isso inclui quem abastece as contas, como ocorrem as movimentações e para onde o dinheiro está indo”, afirmou Haddad. Ele garantiu que a fiscalização será tão rigorosa quanto a aplicada aos bancos tradicionais, com a tecnologia detectando movimentações atípicas e entradas sem identificação.

Desafios na Operação da PF: Mandados de Prisão em São Paulo Não Cumpridos

Apesar da magnitude da operação, a Polícia Federal expressou preocupação com o cumprimento dos mandados de prisão. Dos 14 mandados expedidos, apenas seis foram efetivados, e alguns dos principais alvos conseguiram escapar. “É atípico que em nossas operações o número de prisões efetivas seja tão baixo. Precisamos investigar se houve vazamento de informações”, comentou um investigador.

Compromisso da Polícia Federal em Combater Lavagem de Dinheiro no Brasil

Os responsáveis pela ação garantem que continuarão a trabalhar para cumprir os mandados pendentes. “É uma questão de honra. Não vamos desistir”, afirmou um dos agentes envolvidos na operação. A determinação da Polícia Federal reflete um compromisso em desmantelar redes criminosas e garantir a justiça no combate à lavagem de dinheiro.

A iniciativa do ministro Haddad e da Polícia Federal marca um passo significativo no enfrentamento das fraudes financeiras no Brasil, prometendo um futuro mais seguro e transparente no uso das fintechs.

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