Megaoperação em Ribeirão Preto Desmantela Esquema Bilionário de Combustíveis

Megaoperação em Ribeirão Preto (SP) Desmantela Esquema de Combustíveis

Na última quinta-feira, 28 de agosto de 2025, uma megaoperação da Receita Federal e da Polícia Federal desmantelou um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis. O grupo, ligado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), utilizava fintechs para “blindar” e lavar dinheiro ilegal. A cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, é apontada como um dos principais núcleos financeiros dessa operação.

Fintechs em Ribeirão Preto: Lavagem de Dinheiro e Impunidade

Conforme a Receita Federal, as fintechs da região recebiam valores de distribuidoras e postos de combustíveis associados ao PCC. Esses recursos eram então “mascarados”, aplicados em fundos de investimento e utilizados para adquirir imóveis, veículos e outros ativos. “As fintechs movimentam recursos de maneira global, dificultando a identificação da origem do dinheiro”, afirmou Glauco Guimarães, delegado da Receita Federal em Ribeirão Preto.

R$ 7,6 Bilhões em Impostos Deixados de Pagar em Ribeirão Preto (SP)

As investigações revelaram que o grupo deixou de pagar mais de R$ 7,6 bilhões em impostos. Diversas irregularidades foram identificadas em todas as etapas da produção e distribuição de combustíveis no país. O esquema utilizava ao menos 40 fundos de investimento e várias fintechs, com um patrimônio total avaliado em R$ 30 bilhões.

Funcionamento do Esquema de Lavagem de Dinheiro no Setor de Combustíveis

Além da lavagem de dinheiro, o esquema gerava lucros significativos na cadeia de combustíveis. Para ocultar a origem dos recursos, centenas de empresas foram criadas. A Polícia Federal constatou que as transações eram realizadas por meio de fintechs, visando dificultar o rastreamento dos valores. Uma das fintechs atuava como um “banco paralelo”, movimentando mais de R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024.

Núcleo Financeiro do PCC em Ribeirão Preto e Cidades Vizinhas

O núcleo financeiro do esquema está concentrado em Ribeirão Preto, mas também se estende a cidades vizinhas como Jardinópolis, Pontal e Barretos. A operação resultou na identificação de 32 alvos, incluindo 25 empresas e sete pessoas físicas, mas sem prisões no local. A ação se uniu a outras operações, abrangendo mandados de busca e apreensão em diversos estados.

Consequências Legais das Investigações em Ribeirão Preto (SP)

Com mais de 350 alvos suspeitos de crimes como adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro, as investigações continuam. A Receita Federal e a Polícia Federal estão determinadas a desmantelar as operações do PCC, que se infiltrou em várias áreas da economia.

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