Fernando Haddad Intensifica Combate à Lavagem de Dinheiro em Fintechs

Por Redação Radar do Dia. Publicado em 28/08/2025 20:38:42. Última atualização em 28/08/2025 20:38:42.

Fernando Haddad Intensifica Combate à Lavagem de Dinheiro em Fintechs

Fernando Haddad declara guerra à lavagem de dinheiro através de fintechs em São Paulo

Na manhã desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a lavagem de dinheiro por meio de fintechs e fundos de investimento está prestes a se tornar uma prática difícil de manter. Durante uma coletiva de imprensa em São Paulo, Haddad enfatizou que o crime organizado terá que encontrar novos métodos para ocultar suas fortunas.

Megaoperação revela uso de instituições financeiras por facções criminosas

A declaração do ministro veio em resposta a uma megaoperação realizada pela Polícia Federal, que expôs como a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizava instituições financeiras tradicionais para mascarar transações e ocultar patrimônio. A operação, segundo Haddad, destaca a importância de um sistema financeiro seguro e transparente.

Inteligência Artificial no combate à criminalidade financeira

Haddad revelou que o governo usará Inteligência Artificial para monitorar as movimentações nas fintechs. “Vamos rastrear tudo o que entra e sai, quem abastece as contas e para onde vai o dinheiro. Nossa tecnologia permitirá identificar movimentações atípicas e agir rapidamente”, afirmou o ministro.

Ele também garantiu que a fiscalização sobre essas empresas será tão rigorosa quanto a que já é aplicada ao sistema bancário tradicional. “Transações sem identificação clara serão detectadas. Vamos seguir o dinheiro do criminoso”, completou.

Expectativas sobre novas investigações e desafios na operação

Investigadores da Polícia Federal acreditam que as apreensões realizadas na operação desta quinta-feira podem revelar novos grupos envolvidos em esquemas de adulteração de combustíveis e sonegação de impostos. O material recolhido é considerado de grande relevância para as investigações.

Entretanto, a operação enfrenta desafios. Delegados expressaram preocupação com o cumprimento de mandados de prisão preventiva. Dos 14 expedidos, apenas seis foram efetivados. “É incomum que a maioria dos alvos escape. Precisamos investigar se houve vazamento de informações”, comentou um investigador.

Apesar das dificuldades, os responsáveis pela operação se mostraram determinados. “É uma questão de honra. Não vamos desistir”, afirmou um dos agentes, prometendo que os mandados serão cumpridos.

As ações do governo e da Polícia Federal marcam um passo significativo na luta contra a lavagem de dinheiro e a corrupção no Brasil. A sociedade aguarda resultados concretos e a desarticulação de grupos criminosos que operam à sombra do sistema financeiro.

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