Megaoperação em Ribeirão Preto Revela Esquema Bilionário do PCC

A cidade de Ribeirão Preto, SP, foi o epicentro de uma megaoperação realizada na quinta-feira, 28 de agosto de 2025, que desvendou um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, liderado pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo informações da Receita Federal, o núcleo financeiro da organização criminosa estava localizado na região.

Fintechs em Ribeirão Preto Facilitam Lavagem de Dinheiro no Setor de Combustíveis

As investigações apontaram que fintechs da cidade estavam envolvidas em um complexo sistema de lavagem de dinheiro. Esses serviços financeiros recebiam grandes quantias de distribuidoras e postos de combustíveis vinculados ao PCC, “blindando” o dinheiro e aplicando-o em fundos de investimento, além de adquirir imóveis e veículos.

Normalmente, as fintechs são conhecidas por inovar no mercado financeiro, oferecendo serviços como maquininhas de cartão. No entanto, neste caso, elas serviram como ferramentas para ocultar transações ilegais. “Toda busca que fizemos está relacionada a pessoas que tinham algum vínculo com uma fintech. Esse dinheiro fica maquiado, você não sabe qual a origem”, afirma Glauco Guimarães, delegado da Receita Federal em Ribeirão Preto.

Sonegação de Impostos em Ribeirão Preto Ultrapassa R$ 7,6 Bilhões

O esquema revelou uma sonegação de impostos superior a R$ 7,6 bilhões e envolveu irregularidades em diversas fases da produção e distribuição de combustíveis pelo Brasil. A operação investiga ao menos 40 fundos de investimento que, junto às fintechs, facilitaram a lavagem de dinheiro e a ocultação de um patrimônio estimado em R$ 30 bilhões.

A Polícia Federal constatou que as transações eram realizadas por meio de fintechs, evitando o uso de bancos tradicionais para dificultar o rastreamento dos valores. Além disso, as fintechs se beneficiaram de brechas na regulamentação, permitindo que o dinheiro ilícito dos postos de combustíveis fosse integrado ao sistema financeiro.

Ações Policiais em Ribeirão Preto e Outras Cidades Contra o PCC

A megaoperação foi uma união de esforços entre a Receita Federal e a Polícia Federal, além do Ministério Público, e abrangeu ações em São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em Ribeirão Preto e cidades vizinhas como Jardinópolis, Pontal e Barretos, foram identificados 32 alvos, incluindo 25 empresas e sete pessoas físicas, como usinas e redes de postos de combustíveis.

Até o momento, ninguém foi preso nas operações realizadas, mas a investigação continua, com mais de 350 alvos suspeitos de atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis.

Impacto da Megaoperação em Ribeirão Preto e a Necessidade de Regulamentação

A situação ressalta a necessidade de maior regulamentação e fiscalização sobre as fintechs, que, embora tenham um papel importante na modernização do setor financeiro, podem ser exploradas para atividades ilícitas. Para mais informações e atualizações sobre a região, acompanhe o g1 Ribeirão Preto e Franca.