Megaoperação em Ribeirão Preto desarticula esquema do PCC em 2025
A Receita Federal e a Polícia Federal realizaram uma megaoperação em Ribeirão Preto (SP) nesta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, desarticulando um esquema criminoso bilionário ligado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC). O golpe, que envolvia a lavagem de dinheiro através de fintechs, resultou em perdas de mais de R$ 7,6 bilhões em impostos.
Fintechs na lavagem de dinheiro: Ribeirão Preto como epicentro
As investigações indicam que um dos núcleos financeiros do PCC opera em Ribeirão Preto. Fintechs locais recebiam valores de distribuidoras e postos de combustíveis associados ao crime organizado, “blindando” o dinheiro e aplicando-o em fundos de investimento e bens como imóveis e veículos. Segundo Glauco Guimarães, delegado da Receita Federal na cidade, essas instituições financeiras ocultam a origem dos recursos, dificultando a rastreabilidade.
Esquema bilionário do PCC: como funcionam as fintechs em SP
O esquema empregava ao menos 40 fundos de investimento, utilizando fintechs para mascarar transações e esconder um patrimônio avaliado em R$ 30 bilhões. A Receita Federal apurou que uma dessas fintechs funcionava como um “banco paralelo”, movimentando mais de R$ 46 bilhões de 2020 a 2024. Além disso, a prática da “conta-bolsão”, que mistura os recursos de diversos clientes em uma única conta, permitia que pagamentos entre distribuidoras e postos de combustíveis fossem realizados sem a devida transparência.
Impacto da operação: 32 alvos em Ribeirão Preto e região
A operação foi uma junção de três investigações: Carbono Oculto, do Ministério Público, e Quasar e Tank, da Polícia Federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em várias cidades, incluindo Ribeirão Preto, Jardinópolis, Pontal e Barretos, com 32 alvos identificados, entre os quais 25 eram empresas e 7 pessoas físicas. Embora documentos e computadores tenham sido apreendidos, não houve prisões nas localidades visitadas.
Consequências da megaoperação: novos desdobramentos no combate ao crime
As investigações revelaram que os suspeitos estão envolvidos em crimes que vão além da lavagem de dinheiro, incluindo adulteração de combustíveis e fraude fiscal. Ao todo, mais de 350 alvos estão sendo investigados em todo o Brasil, o que pode levar a novas operações e desdobramentos no combate ao crime organizado.
A operação destaca a importância de uma vigilância constante no setor financeiro e a necessidade de regulamentações mais rigorosas para evitar que tecnologia e inovação sejam utilizadas para fins ilícitos. Para mais detalhes sobre essa e outras notícias da região, siga o g1 Ribeirão Preto e Franca.
